Резюме соискателей на должность специалиста отдела финансового мониторинга в Казахстане
Чтобы видеть все резюме, зарегистрируйтесь
После регистрации покажем ещё 1 599 и откроем фото
За всё время
По соответствию
20 резюме
Руководитель подразделения Compliance и ПОД/ФТ
45 лет • Была более двух недель назад • Обновлено 7 декабря 2023Опыт работы
24 года 8 месяцев
Последнее место работы
АО "Народный Банк Казазстана"
Главный менеджер, Департамент комплаенс-контроля • Апрель 2021 — по настоящее времяЮрист, Комплаенс, Финансовый мониторинг (ПОД/ФТ)
39 лет • Был более двух недель назад • Обновлено 4 августа 2024Опыт работы
15 лет 1 месяц
Последнее место работы
АО "BCC Invest"
Главный Комплаенс-контролер Начальник Службы комплаенс-контроля • Сентябрь 2023 — по настоящее времяРуководитель/Эксперт/ СДЛ по ПОД/ФТ/ ФРОМУ, ФинМониторингу; Руководитель Контакт-центра; Контролёр
40 лет • Была более двух недель назад • Обновлено 19 июня 202270 000 ₽
Не ищет работу
Опыт работы
13 лет 3 месяца
Последнее место работы
ООО МКК "Магазин кредитов"
Микрокредитная компания • Сентябрь 2020 — Ноябрь 2021Кредитный специалист
Обновлено 4 мая 2019Опыт работы
17 лет
Последнее место работы
ТОО каражанбас мунай
Водитель-охранник • Февраль 2013 — по настоящее времяОпыт работы
12 лет
Последнее место работы
Евразийский банк, АО
Специалист отдела кредитного администрирования • Ноябрь 2017 — по настоящее времяОпыт работы
14 лет
Последнее место работы
ТОО "Белорусская шина"
Юрист • Январь 2023 — по настоящее времяОпыт работы
8 лет 5 месяцев
Последнее место работы
Казпочта
Промоутер • Ноябрь 2017 — по настоящее времяОпыт работы
28 лет 9 месяцев
Последнее место работы
S1lk Group. Группа состоит из нескольких компаний, зарегистрированных в разных юрисдикциях таких как: Казахстан, МФЦА, ОАЭ, Дубайский международный финансовый центр, Абу-Даби Глобал Маркет. Функции комплаенс офицера-АМЛ офицера контроль за соответствием деятельности всех компаний законодательеым требованиям соответствующих Регуляторов.
Chief Compliance officer , MLRO • Сентябрь 2022 — по настоящее времяОпыт работы
8 лет 3 месяца
Последнее место работы
ТОО БЕСТ ПРАЙС
Заведующий магазином • Декабрь 2022 — Июнь 2023Опыт работы
11 лет
Последнее место работы
Казахстан Темир жолы
Экономист • Февраль 2020 — по настоящее времяКак вам результаты поиска?
Опыт работы
7 лет 8 месяцев
Последнее место работы
Kaspi Bank, АО
Менеджер по сбору платежей • Март 2018 — по настоящее времяГлавный бухгалтер
35 лет • Была более недели назад • Обновлено 20 февраля1 000 000 ₸
Активно ищет работу
Опыт работы
14 лет 8 месяцев
Последнее место работы
ТОО "Ломбард Белый LLP"
Заместитель главного бухгалтера • Декабрь 2023 — Февраль 2025Опыт работы
5 лет 10 месяцев
Последнее место работы
AO Forte Bank
Ведущий эксперт Валютного контроля • Август 2022 — по настоящее времяОпыт работы
13 лет 1 месяц
Последнее место работы
ТОО "Гермес Гарант Групп"
Начальник Отела по комплаенс-контролю в Платежной Организации • Октябрь 2018 — по настоящее времякомплаенс менеджер
48 лет • Была более недели назад • Обновлено 20 августа 2024Рассматривает предложения
Опыт работы
27 лет 11 месяцев
Последнее место работы
AO Kaspi bank г.Алматы
Июнь 2004г – по наст. время AO Kaspi bank. Август 2021г. по настоящее время - Начальник Управления финансового мониторинга Март 2010г. по август 2021 года - Начальник отдела взаимодействия с КФМ. 2006г-2010г Управление администрирования операционной деятельности (2008-2010г – нач.отдела кас.операций, 2007-декабрь 2008г – специалист 1 катег., декабрь 2006-ноябрь 2007г – специалист 2 катег., июль 2006-декабрь 2006г – специалист). 2005г-2006г кассир (работа с клиентами). 2004г-2005г. – кассир кассы пересчета • Июнь 2004 — по настоящее времяГлавный специалист/Комплаенс офицер
36 лет • Был в среду • Обновлено 27 мая1 000 000 ₸
Рассматривает предложения
Опыт работы
13 лет
Последнее место работы
Евразийский банк, АО
Комплаенс офицер Отдела мониторинга и анализа операций • Август 2023 — по настоящее времяГлавный специалист, Начальник отдела
43 года • Был более двух недель назад • Обновлено 3 февраля 20211 000 $
Опыт работы
25 лет 1 месяц
Последнее место работы
АО ДБ «Альфа Банк Казахстан»
Комплаенс офицер сопровождения финансового мониторинга и комплаенс-рисков ДКК • Август 2019 — по настоящее времяГлавный специалист департамента комплаенс контроля
49 лет • Была более двух недель назад • Обновлено 18 августа 2019Не ищет работу
Опыт работы
20 лет 6 месяцев
Последнее место работы
Цеснабанк, АО
главный специалист отдела Управления финансового мониторинга и автоматизации Департамента комплаенс контроля • Июль 2012 — по настоящее времяСтарший специалист комплаенс-контроля
30 лет • Был вчера • Обновлено 4 июня1 000 000 ₸
Рассматривает предложения
Опыт работы
6 лет 3 месяца
Последнее место работы
Freedom finance
Старший специалист комплаенс-контроля • Декабрь 2021 — по настоящее времяОпыт работы
12 лет 10 месяцев
Последнее место работы
Kaspi Bank, АО
Начальник отдела автокредитования • Январь 2019 — по настоящее время