Резюме соискателей на должность специалиста отдела финансового мониторинга в Казахстане
Чтобы видеть все резюме, зарегистрируйтесь
После регистрации покажем ещё 1 649 и откроем фото
За всё время
По соответствию
20 резюме
Руководитель подразделения Compliance и ПОД/ФТ
46 лет • Была более двух недель назад • Обновлено 7 декабря 2023Опыт работы
24 года 9 месяцев
Последнее место работы
АО "Народный Банк Казазстана"
Главный менеджер, Департамент комплаенс-контроля • Апрель 2021 — по настоящее времяЮрист, Комплаенс, Финансовый мониторинг (ПОД/ФТ)
39 лет • Был более двух недель назад • Обновлено 10 июняОпыт работы
15 лет 2 месяца
Последнее место работы
АО "BCC Invest"
Управляющий директор-Главный Комплаенс-контролер Начальник Службы комплаенс-контроля • Сентябрь 2023 — по настоящее времяОпыт работы
11 лет 4 месяца
Последнее место работы
АО "Jusan Bank"
Начальник управления • Июль 2022 — по настоящее времяРуководитель/Эксперт/ СДЛ по ПОД/ФТ/ ФРОМУ, ФинМониторингу; Руководитель Контакт-центра; Контролёр
40 лет • Была более двух недель назад • Обновлено 19 июня 202270 000 ₽
Не ищет работу
Опыт работы
13 лет 3 месяца
Последнее место работы
ООО МКК "Магазин кредитов"
Микрокредитная компания • Сентябрь 2020 — Ноябрь 2021Главный специалист по финансовому мониторингу
30 лет • Была в понедельник • Обновлено 24 июняНе ищет работу
Опыт работы
7 лет 10 месяцев
Последнее место работы
Казахстанская фондовая биржа
Главный специалист по ПОД/ФТ • Август 2024 — по настоящее времяОпыт работы
8 лет 6 месяцев
Последнее место работы
Казпочта
Промоутер • Ноябрь 2017 — по настоящее времяОпыт работы
12 лет 1 месяц
Последнее место работы
Евразийский банк, АО
Специалист отдела кредитного администрирования • Ноябрь 2017 — по настоящее времяКредитный специалист
Обновлено 4 мая 2019Опыт работы
17 лет 1 месяц
Последнее место работы
ТОО каражанбас мунай
Водитель-охранник • Февраль 2013 — по настоящее времяОпыт работы
14 лет 1 месяц
Последнее место работы
ТОО "Белорусская шина"
Юрист • Январь 2023 — по настоящее времяACAMS certified Compliance officer, MLRO
50 лет • Была более недели назад • Обновлено 2 июляАктивно ищет работу
Опыт работы
28 лет 10 месяцев
Последнее место работы
S1lk Group. Группа состоит из нескольких компаний, зарегистрированных в разных юрисдикциях таких как: Казахстан, МФЦА, ОАЭ, Дубайский международный финансовый центр, Абу-Даби Глобал Маркет. Функции комплаенс офицера-АМЛ офицера контроль за соответствием деятельности всех компаний законодательеым требованиям соответствующих Регуляторов.
Chief Compliance officer , MLRO • Сентябрь 2022 — по настоящее времяОпыт работы
7 лет 9 месяцев
Последнее место работы
Kaspi Bank, АО
Менеджер по сбору платежей • Март 2018 — по настоящее времяРуководитель службы внутреннего контроля, риск-менеджмента, комплаенса, AML
Был сегодня • Обновлено 10 июня2 000 000 ₸
Не ищет работу
Опыт работы
17 лет 1 месяц
Последнее место работы
ТОО ioka fintech
AML офицер • Июнь 2024 — по настоящее времяГлавный бухгалтер
35 лет • Была более двух недель назад • Обновлено 20 февраля1 000 000 ₸
Рассматривает предложения
Опыт работы
14 лет 8 месяцев
Последнее место работы
ТОО "Ломбард Белый LLP"
Заместитель главного бухгалтера • Декабрь 2023 — Февраль 2025Опыт работы
5 лет 11 месяцев
Последнее место работы
AO Forte Bank
Ведущий эксперт Валютного контроля • Август 2022 — по настоящее времяГлавный специалист, Начальник отдела
43 года • Был более двух недель назад • Обновлено 3 февраля 20211 000 $
Опыт работы
25 лет 2 месяца
Последнее место работы
АО ДБ «Альфа Банк Казахстан»
Комплаенс офицер сопровождения финансового мониторинга и комплаенс-рисков ДКК • Август 2019 — по настоящее времяОпыт работы
28 лет
Последнее место работы
AO Kaspi bank г.Алматы
Июнь 2004г – по наст. время AO Kaspi bank. Август 2021г. по настоящее время - Начальник Управления финансового мониторинга Март 2010г. по август 2021 года - Начальник отдела взаимодействия с КФМ. 2006г-2010г Управление администрирования операционной деятельности (2008-2010г – нач.отдела кас.операций, 2007-декабрь 2008г – специалист 1 катег., декабрь 2006-ноябрь 2007г – специалист 2 катег., июль 2006-декабрь 2006г – специалист). 2005г-2006г кассир (работа с клиентами). 2004г-2005г. – кассир кассы пересчета • Июнь 2004 — по настоящее времяОпыт работы
12 лет 11 месяцев
Последнее место работы
Kaspi Bank, АО
Начальник отдела автокредитования • Январь 2019 — по настоящее времяСтарший специалист комплаенс-контроля
30 лет • Был вчера • Обновлено 24 июня1 000 000 ₸
Активно ищет работу
Опыт работы
6 лет 4 месяца
Последнее место работы
Freedom finance
Старший специалист комплаенс-контроля • Декабрь 2021 — по настоящее времяОпыт работы
11 лет 1 месяц
Последнее место работы
Казахстан Темир жолы
Экономист • Февраль 2020 — по настоящее времяЮрист, юрисконсульт
46 лет • Была более двух недель назад • Обновлено 11 июля 20231 000 000 ₸
Не ищет работу
Опыт работы
20 лет 7 месяцев
Последнее место работы
ТОО "Tarlan Payments (Тарлан Пэйментс)"
Ведущий юрист • Май 2022 — по настоящее время