Резюме соискателей на должность специалист отдела финансового мониторинга в Казахстане
Найдено 278 резюме
За всё время
По соответствию
20 резюме
Опыт работы
8 лет 8 месяцев
Последнее место работы
АО "Казпочта"
менеджер управления последующего контроля, комплаенс контроль • Сентябрь 2019 — по настоящее времяРуководитель подразделения Compliance и ПОД/ФТ
45 лет • Была более двух недель назад • Обновлено 7 декабря 2023Опыт работы
24 года 3 месяца
Последнее место работы
АО "Народный Банк Казазстана"
Главный менеджер, Департамент комплаенс-контроля • Апрель 2021 — по настоящее времяЮрист, Комплаенс, Финансовый мониторинг (ПОД/ФТ)
38 лет • Был более двух недель назад • Обновлено 4 августа 2024Опыт работы
14 лет 8 месяцев
Последнее место работы
АО "BCC Invest"
Главный Комплаенс-контролер Начальник Службы комплаенс-контроля • Сентябрь 2023 — по настоящее времяГлавный специалист/Комплаенс офицер
35 лет • Был более двух недель назад • Обновлено 14 декабря 2023800 000 ₸
Опыт работы
12 лет 7 месяцев
Последнее место работы
Евразийский банк, АО
Комплаенс офицер Направления автоматизации‚ мониторинга и сопровождения процедур ПОД/ФТ • Июнь 2021 — по настоящее времяРуководитель/Эксперт/ СДЛ по ПОД/ФТ/ ФРОМУ, ФинМониторингу; Руководитель Контакт-центра; Контролёр
Была более двух недель назад • Обновлено 19 июня 202270 000 ₽
Опыт работы
13 лет 3 месяца
Последнее место работы
ООО МКК "Магазин кредитов"
Микрокредитная компания • Сентябрь 2020 — Ноябрь 2021Опыт работы
11 лет 7 месяцев
Последнее место работы
Евразийский банк, АО
Специалист отдела кредитного администрирования • Ноябрь 2017 — по настоящее времяОпыт работы
8 лет
Последнее место работы
Казпочта
Промоутер • Ноябрь 2017 — по настоящее времяКредитный специалист
Обновлено 4 мая 2019Опыт работы
16 лет 7 месяцев
Последнее место работы
ТОО каражанбас мунай
Водитель-охранник • Февраль 2013 — по настоящее времяОпыт работы
13 лет 7 месяцев
Последнее место работы
ТОО "Белорусская шина"
Юрист • Январь 2023 — по настоящее времяОпыт работы
9 лет 11 месяцев
Последнее место работы
Otbasy Bank
Internal auditor • Октябрь 2023 — Март 2024Опыт работы
10 лет 5 месяцев
Последнее место работы
Сбербанк
Менеджер по обслуживанию юридических лиц • Сентябрь 2017 — по настоящее времяОпыт работы
28 лет 4 месяца
Последнее место работы
S1lk Group. Группа состоит из нескольких компаний, зарегистрированных в разных юрисдикциях таких как: Казахстан, МФЦА, ОАЭ, Дубайский международный финансовый центр, Абу-Даби Глобал Маркет. Функции комплаенс офицера-АМЛ офицера контроль за соответствием деятельности всех компаний законодательеым требованиям соответствующих Регуляторов.
Chief Compliance officer , MLRO • Сентябрь 2022 — по настоящее времяОпыт работы
7 лет 3 месяца
Последнее место работы
Kaspi Bank, АО
Менеджер по сбору платежей • Март 2018 — по настоящее времяОпыт работы
24 года 11 месяцев
Последнее место работы
Нурбанк, АО
Главный специалист Службы комплаенс-контроля • Декабрь 2023 — по настоящее времяОпыт работы
12 лет 8 месяцев
Последнее место работы
ТОО "Гермес Гарант Групп"
Начальник Отела по комплаенс-контролю в Платежной Организации • Октябрь 2018 — по настоящее времяГлавный специалист департамента комплаенс контроля
48 лет • Была более двух недель назад • Обновлено 18 августа 2019Опыт работы
20 лет 1 месяц
Последнее место работы
Цеснабанк, АО
главный специалист отдела Управления финансового мониторинга и автоматизации Департамента комплаенс контроля • Июль 2012 — по настоящее времяОпыт работы
16 лет 6 месяцев
Последнее место работы
ТОО "Кредитное товарищество "Аят"
Юрист • Апрель 2020 — по настоящее времяОпыт работы
12 лет 5 месяцев
Последнее место работы
Kaspi Bank, АО
Начальник отдела автокредитования • Январь 2019 — по настоящее времяДиректор, заместитель директора,руководитель,банкир,финансист-аналитик,бухгалтер,юрист,казначей...
38 лет • Была в среду • Обновлено 22 января1 000 000 ₸
Опыт работы
15 лет
Последнее место работы
АО SQIF capital
Руководитель отдела • Октябрь 2023 — по настоящее времяОпыт работы
10 лет 7 месяцев
Последнее место работы
Казахстан Темир жолы
Экономист • Февраль 2020 — по настоящее время