Резюме соискателей на должность специалиста отдела финансового мониторинга с частичной занятостью в Казахстане
Найдено 42 резюме
За всё время
По соответствию
20 резюме
Руководитель/Эксперт/ СДЛ по ПОД/ФТ/ ФРОМУ, ФинМониторингу; Руководитель Контакт-центра; Контролёр
40 лет • Была более двух недель назад • Обновлено 19 июня 202270 000 ₽
Опыт работы
13 лет 3 месяца
Последнее место работы
ООО МКК "Магазин кредитов"
Микрокредитная компания • Сентябрь 2020 — Ноябрь 2021Опыт работы
7 лет 11 месяцев
Последнее место работы
Казпочта
Промоутер • Ноябрь 2017 — по настоящее времяОпыт работы
9 лет 11 месяцев
Последнее место работы
Otbasy Bank
Internal auditor • Октябрь 2023 — Март 2024Руководитель службы внутреннего контроля, риск-менеджмента, комплаенса, AML
Был сегодня • Обновлено 27 августаОпыт работы
16 лет 6 месяцев
Последнее место работы
Birinshi Lombard (Бірінші Ломбард)
Руководитель службы внутреннего контроля и комплаенса • Август 2023 — по настоящее времяОпыт работы
7 лет 2 месяца
Последнее место работы
Kaspi Bank, АО
Менеджер по сбору платежей • Март 2018 — по настоящее времяОпыт работы
24 года 10 месяцев
Последнее место работы
Нурбанк, АО
Главный специалист Службы комплаенс-контроля • Декабрь 2023 — по настоящее времяОпыт работы
12 лет 7 месяцев
Последнее место работы
ТОО "Гермес Гарант Групп"
Начальник Отела по комплаенс-контролю в Платежной Организации • Октябрь 2018 — по настоящее времяОпыт работы
27 лет 5 месяцев
Последнее место работы
AO Kaspi bank г.Алматы
Июнь 2004г – по наст. время AO Kaspi bank. Август 2021г. по настоящее время - Начальник Управления финансового мониторинга Март 2010г. по август 2021 года - Начальник отдела взаимодействия с КФМ. 2006г-2010г Управление администрирования операционной деятельности (2008-2010г – нач.отдела кас.операций, 2007-декабрь 2008г – специалист 1 катег., декабрь 2006-ноябрь 2007г – специалист 2 катег., июль 2006-декабрь 2006г – специалист). 2005г-2006г кассир (работа с клиентами). 2004г-2005г. – кассир кассы пересчета • Июнь 2004 — по настоящее времяОпыт работы
7 лет 5 месяцев
Последнее место работы
TOO "МФО "TodayFinance Kazakhstan"
Юрист • Апрель 2022 — по настоящее времяОпыт работы
20 лет
Последнее место работы
ТОО "Tarlan Payments (Тарлан Пэйментс)"
Ведущий юрист • Май 2022 — по настоящее времяОпыт работы
16 лет 7 месяцев
Последнее место работы
АО Фридом Банк Казахстан
Главный менеджер • Апрель 2024 — по настоящее времяОпыт работы
18 лет 4 месяца
Последнее место работы
"Tansar Capital" JSC (CAIFC INVESTMENT GROUP")
Директор Службы внутреннего аудита • Октябрь 2021 — по настоящее времяОпыт работы
39 лет 3 месяца
Последнее место работы
ТОО "Ломбард Auto money(Авто мани)"(группа компании)
Главный бухгалтер • Январь 2020 — по настоящее времяОпыт работы
9 лет
Последнее место работы
ТОО МФО "Азиатский Кредитный Фонд"
СКБ (2016-2017г.), СБД(2017- 2018г.) Комплаенс-контроль (2018г. по наст. время) • Январь 2016 — по настоящее времяГлавный бухгалтер, Финансовый директор, Аудитор
37 лет • Была более недели назад • Обновлено 9 октября2 230 000 ₸
Опыт работы
15 лет 5 месяцев
Последнее место работы
Частная Компания Merz Leasing Ltd
Главный бухгалтер • Февраль 2022 — по настоящее времяОпыт работы
4 года 9 месяцев
Последнее место работы
Банк ЦентрКредит, АО
Специалист Helpdesk • Декабрь 2022 — Март 2023Опыт работы
15 лет 8 месяцев
Последнее место работы
АО "Исламский банк "Al Hilal"
Acting Head of Compliance Department/И.о. Директора Комплаенс Департамента/ГКК • Январь 2024 — по настоящее времяРуководитель в МФО, Банках, Нац. и Страховых компаниях, (начальник управления, отдела)
43 года • Был в понедельник • Обновлено 23 декабря700 000 ₸
Опыт работы
22 года
Последнее место работы
Индивидуальный предприниматель "Комеков"
Директор • Июль 2024 — по настоящее времяРегиональный менеджер по работе с ключевыми клиентами
40 лет • Был более недели назад • Обновлено 11 декабря1 200 $
Опыт работы
17 лет 6 месяцев
Последнее место работы
АО Forte Bank
Эксперт Направление посткредитного обслуживания • Декабрь 2015 — по настоящее времяОпыт работы
20 лет 7 месяцев
Последнее место работы
АО «Банк Центр Кредит»
администратор отдела кредитного • Ноябрь 2006 — по настоящее время