Резюме соискателей на должность специалиста отдела финансового мониторинга на полный день в Казахстане
За всё время
По соответствию
20 резюме
Опыт работы
8 лет 6 месяцев
Последнее место работы
АО "Казпочта"
менеджер управления последующего контроля, комплаенс контроль • Сентябрь 2019 — по настоящее времяКредитный специалист
Обновлено 4 мая 2019Опыт работы
16 лет 5 месяцев
Последнее место работы
ТОО каражанбас мунай
Водитель-охранник • Февраль 2013 — по настоящее времяОпыт работы
11 лет 5 месяцев
Последнее место работы
Евразийский банк, АО
Специалист отдела кредитного администрирования • Ноябрь 2017 — по настоящее времяРуководитель подразделения Compliance и ПОД/ФТ
45 лет • Была более двух недель назад • Обновлено 7 декабря 2023Опыт работы
24 года 1 месяц
Последнее место работы
АО "Народный Банк Казазстана"
Главный менеджер, Департамент комплаенс-контроля • Апрель 2021 — по настоящее времяГлавный специалист департамента комплаенс контроля
48 лет • Была более двух недель назад • Обновлено 18 августа 2019Опыт работы
19 лет 11 месяцев
Последнее место работы
Цеснабанк, АО
главный специалист отдела Управления финансового мониторинга и автоматизации Департамента комплаенс контроля • Июль 2012 — по настоящее времяОпыт работы
14 лет 6 месяцев
Последнее место работы
АО "BCC Invest"
Главный Комплаенс-контролер Начальник Службы комплаенс-контроля • Сентябрь 2023 — по настоящее времяРуководитель/Эксперт/ СДЛ по ПОД/ФТ/ ФРОМУ, ФинМониторингу; Руководитель Контакт-центра; Контролёр
39 лет • Была более двух недель назад • Обновлено 19 июня 202270 000 ₽
Опыт работы
13 лет 3 месяца
Последнее место работы
ООО МКК "Магазин кредитов"
Микрокредитная компания • Сентябрь 2020 — Ноябрь 2021Руководитель подразделения комплаенс-контроля и ПОД/ФТ
34 года • Был в четверг • Обновлено 21 октябряОпыт работы
10 лет 8 месяцев
Последнее место работы
АО "Jusan Bank"
Начальник управления • Июль 2022 — по настоящее времяГлавный специалист/Комплаенс офицер
35 лет • Был более двух недель назад • Обновлено 14 декабря 2023800 000 ₸
Опыт работы
12 лет 5 месяцев
Последнее место работы
Евразийский банк, АО
Комплаенс офицер Направления автоматизации‚ мониторинга и сопровождения процедур ПОД/ФТ • Июнь 2021 — по настоящее времяОпыт работы
8 лет 3 месяца
Последнее место работы
ТОО БЕСТ ПРАЙС
Заведующий магазином • Декабрь 2022 — Июнь 2023Опыт работы
7 лет 10 месяцев
Последнее место работы
Казпочта
Промоутер • Ноябрь 2017 — по настоящее времяОпыт работы
4 года 2 месяца
Последнее место работы
Альфа-Банк (Казахстан)
Старший специалист отдела финансового мониторинга • Январь 2014 — Февраль 2015Опыт работы
11 лет 3 месяца
Последнее место работы
ТОО “Жас кәсіпкер Холдинг”
Главый бухгалтер в одном лице • Август 2023 — по настоящее времяОпыт работы
11 лет 2 месяца
Последнее место работы
Аграрная кредитная корпорация, АО
Главный специалист кредитного отдела • Январь 2018 — по настоящее времяОпыт работы
5 лет 9 месяцев
Последнее место работы
All Rent Group, ТОО
Специалист отдела мониторинга финансовой и трудовой дисциплины • Январь 2012 — Апрель 2015Опыт работы
10 лет 7 месяцев
Последнее место работы
ТОО "КазСтройСервис-7"
Менеджер по закупкам • Август 2017 — Август 2018Другие резюме
Опыт работы
13 лет 5 месяцев
Последнее место работы
ТОО "Белорусская шина"
Юрист • Январь 2023 — по настоящее времяОпыт работы
5 лет 5 месяцев
Последнее место работы
Акимат Павлодарской области Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог
Главный специалист транспортного отдела • Июль 2023 — по настоящее времяОпыт работы
9 лет 11 месяцев
Последнее место работы
Otbasy Bank
Internal auditor • Октябрь 2023 — Март 2024Опыт работы
28 лет 2 месяца
Последнее место работы
S1lk Group. Группа состоит из нескольких компаний, зарегистрированных в разных юрисдикциях таких как: Казахстан, МФЦА, ОАЭ, Дубайский международный финансовый центр, Абу-Даби Глобал Маркет. Функции комплаенс офицера-АМЛ офицера контроль за соответствием деятельности всех компаний законодательеым требованиям соответствующих Регуляторов.
Chief Compliance officer , MLRO • Сентябрь 2022 — по настоящее время