Резюме соискателей на должность начальника отдела ПОД/ФТ в Казахстане

Главный Комплаенс-контролер Начальник Службы комплаенс-контроля  •  Сентябрь 2023 — по настоящее время

Начальник отдела ПОДФТ  •  Июнь 2022 — по настоящее время

Начальник операционного управления  •  Сентябрь 2021 — по настоящее время

Комплаенс офицер сопровождения финансового мониторинга и комплаенс-рисков ДКК  •  Август 2019 — по настоящее время

Начальник отдела комплаенс-контроля  •  Июль 2018 — по настоящее время

Начальник отдела ПОД и ФТ  •  Ноябрь 2011 — Май 2014

Начальник отдела автокредитования  •  Январь 2019 — по настоящее время

Начальник отдела  •  Февраль 2015 — по настоящее время

Заместитель Директора Департамента - Начальник отдела бухгалтерского учета Департамента Бухгалтерии  •  Апрель 2014 — по настоящее время

Специалист по ипотеке  •  Январь 2017 — по настоящее время

Старший комплаенс-офицер Управления финансового мониторинга и анализа операций Службы комплаенс  •  Июнь 2010 — по настоящее время

Ведущий юрист  •  Май 2022 — по настоящее время

Заместитель директора по развитию предприятия, комплаенс менеджер  •  Апрель 2017 — по настоящее время

Начальник отдела мониторинга  •  Июнь 2023 — Октябрь 2023

Начальник Отела по комплаенс-контролю в Платежной Организации  •  Октябрь 2018 — по настоящее время

Начальник операционного отдела  •  Июль 2014 — по настоящее время

Начальник Отдела комплаенс-контроля  •  Январь 2025 — по настоящее время

Главный специалист Управления развития бизнеса АГФ   •  Май 2019 — по настоящее время

Июнь 2004г – по наст. время AO Kaspi bank. Август 2021г. по настоящее время - Начальник Управления финансового мониторинга Март 2010г. по август 2021 года - Начальник отдела взаимодействия с КФМ. 2006г-2010г Управление администрирования операционной деятельности (2008-2010г – нач.отдела кас.операций, 2007-декабрь 2008г – специалист 1 катег., декабрь 2006-ноябрь 2007г – специалист 2 катег., июль 2006-декабрь 2006г – специалист). 2005г-2006г кассир (работа с клиентами). 2004г-2005г. – кассир кассы пересчета  •  Июнь 2004 — по настоящее время

Бизнес-аналитик  •  Сентябрь 2018 — по настоящее время