Резюме соискателей на должность начальника отдела ПОД/ФТ с полной занятостью в Казахстане
Найдено 82 резюме
За всё время
По соответствию
20 резюме
Юрист, Комплаенс, Финансовый мониторинг (ПОД/ФТ)
38 лет • Был более двух недель назад • Обновлено 4 августа 2024Опыт работы
14 лет 8 месяцев
Последнее место работы
АО "BCC Invest"
Главный Комплаенс-контролер Начальник Службы комплаенс-контроля • Сентябрь 2023 — по настоящее времяРуководитель,банкир,финансист-аналитик,бухгалтер,юрист,казначей итд
38 лет • Была вчера • Обновлено 19 декабря 2024900 000 ₸
Опыт работы
15 лет
Последнее место работы
АО SQIF capital
Руководитель отдела • Октябрь 2023 — по настоящее времяОпыт работы
6 лет 9 месяцев
Последнее место работы
МФО Fin-tech PRO
Начальник отдела ПОДФТ • Июнь 2022 — по настоящее времяОпыт работы
19 лет 4 месяца
Последнее место работы
Филиал АО НУРБАНК в г.Актау
Начальник операционного управления • Сентябрь 2021 — по настоящее времяГлавный специалист, Начальник отдела
43 года • Был более двух недель назад • Обновлено 3 февраля 20211 000 $
Опыт работы
24 года 8 месяцев
Последнее место работы
АО ДБ «Альфа Банк Казахстан»
Комплаенс офицер сопровождения финансового мониторинга и комплаенс-рисков ДКК • Август 2019 — по настоящее времяруководитель, курирующий направление комплаенс-контроля, фин.мониторинга, внутр.контроля
41 год • Была вчера • Обновлено 18 июля 2023Опыт работы
20 лет 1 месяц
Последнее место работы
Евразийский банк развития
Начальник отдела комплаенс-контроля • Июль 2018 — по настоящее времяОпыт работы
6 лет 7 месяцев
Последнее место работы
ЗАО Казкоммерцбанк Таджикистан
Начальник отдела ПОД и ФТ • Ноябрь 2011 — Май 2014Опыт работы
12 лет 5 месяцев
Последнее место работы
Kaspi Bank, АО
Начальник отдела автокредитования • Январь 2019 — по настоящее времяОпыт работы
24 года 8 месяцев
Последнее место работы
АО "Цесна Капитал"
Начальник отдела • Февраль 2015 — по настоящее времяБухгалтер по расчету заработной платы
42 года • Была более двух недель назад • Обновлено 19 июня 2021Опыт работы
19 лет 3 месяца
Последнее место работы
АО Торгово-промышленный Банк Китая в г.Алматы
Заместитель Директора Департамента - Начальник отдела бухгалтерского учета Департамента Бухгалтерии • Апрель 2014 — по настоящее времяРуководитель отдела продаж и маркетинга. Заместитель директора по общим вопросам
66 лет • Был в среду • Обновлено 6 сентября 2024600 000 ₸
Опыт работы
21 год 6 месяцев
Последнее место работы
ТОО De GRAND PRIXI
Заместитель директора по развитию предприятия, комплаенс менеджер • Апрель 2017 — по настоящее времяОпыт работы
15 лет 4 месяца
Последнее место работы
Банк ЦентрКредит, г.Нур-Султан
Специалист по ипотеке • Январь 2017 — по настоящее времяОпыт работы
18 лет 1 месяц
Последнее место работы
Евразийский банк, АО
Старший комплаенс-офицер Управления финансового мониторинга и анализа операций Службы комплаенс • Июнь 2010 — по настоящее времяРуководитель службы внутреннего контроля, риск-менеджмента, комплаенса, AML
Был сегодня • Обновлено 27 августа 2024Опыт работы
16 лет 7 месяцев
Последнее место работы
Birinshi Lombard (Бірінші Ломбард)
Руководитель службы внутреннего контроля и комплаенса • Август 2023 — по настоящее времяОпыт работы
14 лет 3 месяца
Последнее место работы
АО "Агро кредитная корпорация"
Начальник отдела мониторинга • Июнь 2023 — Октябрь 2023Опыт работы
12 лет 8 месяцев
Последнее место работы
ТОО "Гермес Гарант Групп"
Начальник Отела по комплаенс-контролю в Платежной Организации • Октябрь 2018 — по настоящее времяОпыт работы
20 лет 6 месяцев
Последнее место работы
АО Bereke Bank
Начальник юридического отдела • Сентябрь 2022 — по настоящее времяОпыт работы
14 лет 9 месяцев
Последнее место работы
АО Казпочта
Начальник операционного отдела • Июль 2014 — по настоящее времяГлавный специалист/ Начальник отдела
36 лет • Была более двух недель назад • Обновлено 4 января 20231 000 000 ₸
Опыт работы
15 лет 5 месяцев
Последнее место работы
Жилищный строительный сберегательный Банк Казахстана, АО
Главный специалист Управления развития бизнеса АГФ • Май 2019 — по настоящее времяОпыт работы
27 лет 6 месяцев
Последнее место работы
AO Kaspi bank г.Алматы
Июнь 2004г – по наст. время AO Kaspi bank. Август 2021г. по настоящее время - Начальник Управления финансового мониторинга Март 2010г. по август 2021 года - Начальник отдела взаимодействия с КФМ. 2006г-2010г Управление администрирования операционной деятельности (2008-2010г – нач.отдела кас.операций, 2007-декабрь 2008г – специалист 1 катег., декабрь 2006-ноябрь 2007г – специалист 2 катег., июль 2006-декабрь 2006г – специалист). 2005г-2006г кассир (работа с клиентами). 2004г-2005г. – кассир кассы пересчета • Июнь 2004 — по настоящее время