Финансовый мониторинг (compliance officer)
В архиве с 1 марта 2023
до 2 000 000 ₸ на руки
Требуемый опыт работы: 3–6 лет
Полная занятость, полный день
Вакансия в архиве
Работодатель, вероятно, уже нашел нужного кандидата и больше не принимает отклики на эту вакансию
Похожие вакансии
Опыт от 3 до 6 лет
Соблюдение законодательства Республики Казахстан, в том числе нормативных правовых актов Уполномоченного органа Республики Казахстан в области страхования, Агентства Республики Казахстан...
Высшее образование. Опыт работы в подразделениях, занимающихся рисками противодействия легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма не менее 3...
Менеджер по финансовому мониторингу
от 300 000 ₸Алматы
Опыт от 1 года до 3 лет
Откликнитесь среди первых
Организация представления и контроль за представлением сообщений/отчетов в уполномоченный орган по финансовому мониторингу в соответствии с законодательством Республики Казахстан...
Опыт работы на аналогичной должности не менее 1-го года. Полное соответствие к квалификационным требованиям к специальному должностному лицу (наличие...
Опыт от 3 до 6 лет
Operate and manage Bylaws (Guideline, Manual, SOP). Request review of enact, revise or abolish Bylaws to Operation department.
Accreditation(Certification) / Experience. Valid certification as a lawyer / jurist / prosecutor in the legal jurisdiction of Kazakhstan or a Master degree...
Опыт от 1 года до 3 лет
1. Цифровизация/автоматизация и оптимизация продуктов/сервисов в сфере комплаенс и регуляторного направления: Разработка видения продукта/сервиса. Сбор и анализ...
Высшее профильное образование (экономическое, юридическое, техническое). Опыт работы в подразделениях комплаенс-контроля (ПОД/ФТ, методология, комплаенс-контроль) от 2-х...
Работодатель сейчас онлайн
Опыт от 3 до 6 лет
Continuously track the evolution of Kazakhstan national and other international applicable laws and regulations, liaise with relevant government authorities and...
Bachelor in Law, Export, Engineering, Business Administration or equivalent. Experience and knowledge in the field of U.S.
Опыт более 6 лет
Обеспечение проверки клиентов, поставщиков услуг и продукции на надежность и соответствие требованиям Sandvik комплаенс (KYC, Trade Compliance). Тесное взаимодействие со...
Высшее образование. Опыт в соответствующем направлении не менее 5-ти лет. Продвинутый пользователь пакета Microsoft Office. Знание принципов соблюдения правил...