Специалист/Ведущий специалист отдела ПОД/ФТ и комплаенс

Первичное проверки контрагентов и клиентов на благонадежность. Работа с внутренним документооборотом. Выполнение организационных поручений.

Грамотная устная и письменная речь. Продвинутый уровень MS Office. Умение работать с информационными правовыми базами. Юридическое- высшее или незаконченное высшее...

Выявление и анализ операций, подлежащих финансовому мониторингу согласно требованию законодательства Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем...

Высшее образование, специальность юридическая, экономическая или финансовая. Стаж работы в БВУ в данном направлении не менее двух лет.

Своевременное представление отчетности в уполномоченный орган в рамках Закона по ПОД/ФТ. Осуществление мониторинга и анализ по операциям, соответствующим кодам...

Высшее экономическое образование. Более 2 лет в банковской сфере (важно). Знание законодательной базы по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным...