Главный специалист Управления Финансового Мониторинга (Служба Комплаенс)

з/п не указана

Вакансия в архиве

Работодатель, вероятно, уже нашел нужного кандидата и больше не принимает отклики на эту вакансию

Показать описание вакансии

Требуемый опыт работы: 1–3 года

Полная занятость, полный день

Обязанности:
  • Осуществлять анализ и вводить в ПО АРМ СДФО информацию по операциям, подлежащим финансовому мониторингу по пороговым значениям, и операциям, соответствующим кодам подозрительности по курируемым филиалам;
  • Осуществлять ежедневный/ еженедельный внутренний мониторинг/ послеконтроль банковских операций на соответствие требованиям Закона по ПОД/ФТ и нормативно-правовым актам РК, и выявление операций, подпадающих под признаки подозрительных, в том числе согласно перечню, установленного/ утвержденным Главным комплаенс-контролером;
  • Осуществлять автоматическую проверку данных клиента при заведении информации в АБС «Colvir», на принадлежность к иностранному публичному должностному лицу (ИПДЛ);
  • Осуществлять автоматическую проверку данных клиента при заведении информации в АБС «Colvir», с открытием и без открытия счета, а также при осуществлении транзакций - на соответствие списку запрещенных лиц и организаций;
  • Осуществлять автоматическую загрузку базы данных КФМ, OFAC, ООН, ИПДЛ в АБИС банка для проведения проверки на соответствие списку запрещенных лиц и организаций;
  • Своевременно администрировать и совершенствовать формы автоматической проверки клиента и бенефициара на соответствие списку запрещенных лиц и организаций.
Требования:
  • Высшее (экономическое и/или юридическое) образование;
  • Опыт работы в Банке, в финансовых организациях, уполномоченном органе не менее 3 лет;
  • Желательно опыт работы в подразделениях, занимающиеся вопросами ПОД/ФТ, и знание соответствующего ПО.

Наши корпоративные ценности:

  • Честность

  • Профессионализм

  • Оперативность

  • Доброжелательность

Вакансия опубликована 10 декабря 2019 в Алматы

Написать сопроводительное письмоПисьмо отправлено

Сопроводительное письмо к отклику

Вакансии из других профобластей