Главный специалист отдела по экономической безопасности

Профессиональные навыки:

Обязательные:

• Знание английского языка;
• Знание процедуры KYC (знай своего клиента);
• Умение работать с реестрами ЮЛ зарубежных государств;
• Знание законодательства и отрасли продаж РК;
• Умение пользоваться сервисами проверки контрагентов;
• Умение работать в Word, Excel, PowerPoint.

Обязанности:

• Информационное обеспечение бизнеса и защита от рисков;
• 100% проверка продаж, проведение процедур KYC (знай своего клиента):
  1. проверка благонадежности покупателей, хранителей, перевозчиков и прочих участников сделок;
  2. проверка ДР (деловой репутации) контрагентов, финансового состояния, наличия собственных активов, налоговой задолженности, оценка судебной активности, аффилированности (в том числе нерезидентов);
  3. проверка на санкционные риски.
  • Проверка и оценка контрагентов для принятия решений относительно срока отсрочки платежа, размера товарного кредита;
  • Мониторинг контрагентов на предмет критичных изменений (банкротство, ликвидация, критичные взыскания, изменение финансового состояния, корпоративные конфликты, санкции и иные критичные изменения у контрагента, способные негативно повлиять на исполнение им договорных обязательств).
  • Организация и контроль инспекций складов хранения на предмет проверки сохранности продукции, соблюдения требований безопасности хранения взрывоопасных веществ;
  • Организация и проведение мероприятий по противодействию мошенничеству в сети интернет;
  • Проведение проверочных мероприятий по информации о мошенничестве с продукцией компании;
  • Планирование, организация и проведение плановых и внеплановых проверочных мероприятий.

• Высшее юридическое либо высшее экономическое образование.

Обязательно: опыт работы в структурах СЭБ государственных или частных организаций по направлению сопровождения продаж. Опыт работы не менее 3 лет.

Желательно: опыт работы в правоохранительных структурах Республики Казахстан (не обязателен).

• Официальное трудоустройство.