Резюме соискателей на должность ведущего специалиста службы финансового мониторинга в Казахстане
Чтобы видеть все резюме, зарегистрируйтесь
После регистрации покажем ещё 1 538 и откроем фото
За всё время
По соответствию
20 резюме
Опыт работы
18 лет 7 месяцев
Последнее место работы
Евразийский банк, АО
Старший комплаенс-офицер Управления финансового мониторинга и анализа операций Службы комплаенс • Июнь 2010 — по настоящее времяОтдел Службы Комплаенс-Контроля, Служба внутреннего аудита, Валютный контроль
45 лет • Была более двух недель назад • Обновлено 28 февраляВышел на новое место
Опыт работы
20 лет
Последнее место работы
АО «Торгово-промышленный Банк Китая в г. Алматы» - ICBC (Almaty) JSC
Департамент Финансового Мониторинга • Август 2005 — по настоящее времяФинансовый мониторинг, комплаенс, безопасность, форензик
37 лет • Был сегодня • Обновлено 16 июляРассматривает предложения
Опыт работы
15 лет 7 месяцев
Последнее место работы
АО «Исламский банк «Заман банк»
Главный специалист по экономической безопасности • Апрель 2025 — по настоящее времяОпыт работы
22 года 9 месяцев
Последнее место работы
Евразийский банк, АО
Главный специалист Служба комплаенс\Управление финансового мониторинга и анализа операций\Отдел мониторинга и анализа операций • Май 2016 — по настоящее времяМенеджер по Финансовому мониторингу, менеджер по комплаенс, комплаенс офицер, комплаенс контроль
Была вчера • Обновлено 19 июляРассматривает предложения
Опыт работы
25 лет 9 месяцев
Последнее место работы
АО Центральный депозитарий ценных бумаг
Главный специалист • Декабрь 2022 — по настоящее времяЮрист, Комплаенс, Финансовый мониторинг (ПОД/ФТ)
39 лет • Был более двух недель назад • Обновлено 10 июняОпыт работы
15 лет 2 месяца
Последнее место работы
АО "BCC Invest"
Управляющий директор-Главный Комплаенс-контролер Начальник Службы комплаенс-контроля • Сентябрь 2023 — по настоящее времяОпыт работы
25 лет 5 месяцев
Последнее место работы
Мфо ОнлайнКазФинанс
Руководитель Службы комплаенс • Сентябрь 2020 — по настоящее времяГлавный специалист, мониторинг , операционист.
23 года • Была вчера • Обновлено 25 июляАктивно ищет работу
Опыт работы
9 лет 6 месяцев
Последнее место работы
Банк ЦентрКредит, АО
Дирекция Финансового мониторинга Службы Комплаенс • Август 2024 — по настоящее времяГлавный специалист Группы мониторинга банковских операций Службы Комплаенс-контроля
38 лет • Обновлено 23 мая 2014Опыт работы
12 лет
Последнее место работы
АО Delta Bank
Ведущий специалист • Август 2013 — по настоящее времяГлавный специалист, Начальник отдела
43 года • Был более двух недель назад • Обновлено 3 февраля 20211 000 $
Опыт работы
25 лет 2 месяца
Последнее место работы
АО ДБ «Альфа Банк Казахстан»
Комплаенс офицер сопровождения финансового мониторинга и комплаенс-рисков ДКК • Август 2019 — по настоящее времяРуководитель/Эксперт/ СДЛ по ПОД/ФТ/ ФРОМУ, ФинМониторингу; Руководитель Контакт-центра; Контролёр
40 лет • Была более двух недель назад • Обновлено 19 июня 202270 000 ₽
Не ищет работу
Опыт работы
13 лет 3 месяца
Последнее место работы
ООО МКК "Магазин кредитов"
Микрокредитная компания • Сентябрь 2020 — Ноябрь 2021Руководитель финансовой и банковской службы
45 лет • Был в четверг • Обновлено 5 декабря 2024Не ищет работу
Опыт работы
23 года 4 месяца
Последнее место работы
РГП Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка
Главный специалист • Июль 2024 — по настоящее времяОпыт работы
11 лет 11 месяцев
Последнее место работы
АО Фридом Банк Казахстан
Главный специалист • Ноябрь 2024 — Март 2025Опыт работы
21 год 1 месяц
Последнее место работы
ТОО АПК Адал
Начальник службы безопасности • Май 2022 — Октябрь 2024Опыт работы
27 лет 5 месяцев
Последнее место работы
АО "ДБ КЗИ Банк"
Директор Службы Комплаенс-контроля • Февраль 2010 — по настоящее времяОпыт работы
10 лет 6 месяцев
Последнее место работы
ГУ "Отдел занятости и социальных программ Есильского района "
Главный специалист • Апрель 2016 — по настоящее времяФинансовый аналитик
41 год • Был более недели назад • Обновлено 18 июля800 000 ₸
Рассматривает предложения
Опыт работы
23 года 1 месяц
Последнее место работы
Агентство РК по финансовому мониторингу
Главный консультант • Май 2019 — по настоящее времяРуководитель службы внутреннего контроля, риск-менеджмента, комплаенса, AML
Был сегодня • Обновлено 10 июня2 000 000 ₸
Не ищет работу
Опыт работы
17 лет 1 месяц
Последнее место работы
ТОО ioka fintech
AML офицер • Июнь 2024 — по настоящее времяОпыт работы
8 лет 6 месяцев
Последнее место работы
Банк ЦентрКредит, АО
Старший эксперт направления риск-ориентированного планирования • Февраль 2024 — по настоящее времяОпыт работы
13 лет 3 месяца
Последнее место работы
Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу
Заместитель руководителя • Июнь 2024 — по настоящее время