Резюме соискателей на должность ведущий специалист ПОД/ФТ в Казахстане
За всё время
По соответствию
20 резюме
Руководитель подразделения Compliance и ПОД/ФТ
45 лет • Была более двух недель назад • Обновлено 7 декабря 2023Опыт работы
24 года 1 месяц
Последнее место работы
АО "Народный Банк Казазстана"
Главный менеджер, Департамент комплаенс-контроля • Апрель 2021 — по настоящее времяГлавный специалист/Комплаенс офицер
35 лет • Был более двух недель назад • Обновлено 14 декабря 2023800 000 ₸
Опыт работы
12 лет 5 месяцев
Последнее место работы
Евразийский банк, АО
Комплаенс офицер Направления автоматизации‚ мониторинга и сопровождения процедур ПОД/ФТ • Июнь 2021 — по настоящее времяОпыт работы
14 лет 6 месяцев
Последнее место работы
АО "BCC Invest"
Главный Комплаенс-контролер Начальник Службы комплаенс-контроля • Сентябрь 2023 — по настоящее времяРуководитель подразделения комплаенс-контроля и ПОД/ФТ
34 года • Был в четверг • Обновлено 21 октябряОпыт работы
10 лет 8 месяцев
Последнее место работы
АО "Jusan Bank"
Начальник управления • Июль 2022 — по настоящее времяРуководитель/Эксперт/ СДЛ по ПОД/ФТ/ ФРОМУ, ФинМониторингу; Руководитель Контакт-центра; Контролёр
39 лет • Была более двух недель назад • Обновлено 19 июня 202270 000 ₽
Опыт работы
13 лет 3 месяца
Последнее место работы
ООО МКК "Магазин кредитов"
Микрокредитная компания • Сентябрь 2020 — Ноябрь 2021Опыт работы
5 лет 3 месяца
Последнее место работы
AO Forte Bank
Ведущий эксперт Валютного контроля • Август 2022 — по настоящее времяОпыт работы
7 лет 10 месяцев
Последнее место работы
Казпочта
Промоутер • Ноябрь 2017 — по настоящее времяОпыт работы
17 лет 3 месяца
Последнее место работы
Al Hilal Bank
Главный спец • Март 2021 — по настоящее времяОпыт работы
15 лет 7 месяцев
Последнее место работы
Микрофинансовая организация Шинхан Финанс
Риск-менеджер • Июнь 2023 — по настоящее времяОпыт работы
11 лет 8 месяцев
Последнее место работы
АО First Heartland Jusan Bank
Эксперт • Август 2022 — по настоящее времяГлавный специалист, Начальник отдела
43 года • Был более двух недель назад • Обновлено 3 февраля 20211 000 $
Опыт работы
24 года 6 месяцев
Последнее место работы
АО ДБ «Альфа Банк Казахстан»
Комплаенс офицер сопровождения финансового мониторинга и комплаенс-рисков ДКК • Август 2019 — по настоящее времяГлавный специалист департамента комплаенс контроля
48 лет • Была более двух недель назад • Обновлено 18 августа 2019Опыт работы
19 лет 11 месяцев
Последнее место работы
Цеснабанк, АО
главный специалист отдела Управления финансового мониторинга и автоматизации Департамента комплаенс контроля • Июль 2012 — по настоящее времяОпыт работы
13 лет 5 месяцев
Последнее место работы
Банк ЦентрКредит, АО
Главный специалист отдела информационных технологий • Март 2023 — по настоящее времяОпыт работы
4 года 3 месяца
Последнее место работы
ТОО Дуальэст Казахстан
Координатор офиса в Центральной Азии • Ноябрь 2022 — Апрель 2023Опыт работы
9 лет 8 месяцев
Последнее место работы
Национальный банк
Главный специалист экономист • Ноябрь 2022 — по настоящее времяОпыт работы
11 лет 2 месяца
Последнее место работы
Евразийский банк, АО
Главный специалист пруденциальный нормативы и прочей отчётности • Май 2020 — по настоящее времяДругие резюме
Опыт работы
28 лет 2 месяца
Последнее место работы
S1lk Group. Группа состоит из нескольких компаний, зарегистрированных в разных юрисдикциях таких как: Казахстан, МФЦА, ОАЭ, Дубайский международный финансовый центр, Абу-Даби Глобал Маркет. Функции комплаенс офицера-АМЛ офицера контроль за соответствием деятельности всех компаний законодательеым требованиям соответствующих Регуляторов.
Chief Compliance officer , MLRO • Сентябрь 2022 — по настоящее времяОпыт работы
18 лет 11 месяцев
Последнее место работы
Сбербанк
Главный клиентский/кредитный менеджер • Март 2019 — по настоящее времяОпыт работы
17 лет 2 месяца
Последнее место работы
Страховая компания "Коммеск-Омир"
Главный региональный менеджер • Март 2016 — по настоящее времяОпыт работы
14 лет 3 месяца
Последнее место работы
Головной офис АО «Банк ЦентрКредит» Управление внутрибанковских операций, Отдел сопровождения и учета внутрибанковских операций Алматинского городского филиала.
Ведущий специалист • Сентябрь 2015 — по настоящее время