Резюме соискателей на должность ведущего специалиста ПОД/ФТ в Казахстане
Чтобы видеть все резюме, зарегистрируйтесь
После регистрации покажем ещё 1 205 и откроем фото
За всё время
По соответствию
20 резюме
Главный специалист по финансовому мониторингу
30 лет • Была сегодня • Обновлено 10 марта1 000 000 ₸
Не ищет работу
Общий опыт
8 лет 6 месяцев
2 года
Последнее место работы
Казахстанская фондовая биржа
Главный специалист по ПОД/ФТ • Август 2024 — по настоящее времяОбщий опыт
Последнее место работы
Фридом Банк Казахстан, АО
Ведущий специалист • Октябрь 2022 — по настоящее времяОбщий опыт
15 лет 10 месяцев
11 лет
Последнее место работы
АО "BCC Invest"
Управляющий директор-Главный Комплаенс-контролер Начальник Службы комплаенс-контроля • Сентябрь 2023 — по настоящее времявнутренний аудит, комплаенс, риски
49 лет • Была вчера • Обновлено 22 январяРассматривает предложения
Общий опыт
18 лет 1 месяц
Последнее место работы
Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC»
Старший специалист Управления сопровождения процессов ПОД/ФТ • Июль 2025 — Октябрь 2025Общий опыт
16 лет 5 месяцев
Последнее место работы
Микрофинансовая организация Шинхан Финанс
Риск-менеджер • Июнь 2023 — Сентябрь 2025Общий опыт
Последнее место работы
AO Fortebank
Аналитик-отчетчик Направление Розничного Кредитования ForteAuto • Март 2026 — по настоящее времяACAMS certified Compliance officer, MLRO
51 год • Была вчера • Обновлено 12 февраля2 500 000 ₸
Рассматривает предложения
Общий опыт
29 лет 6 месяцев
Последнее место работы
S1lk Group. Группа состоит из нескольких компаний, зарегистрированных в разных юрисдикциях таких как: Казахстан, МФЦА, ОАЭ, Дубайский международный финансовый центр, Абу-Даби Глобал Маркет. Функции комплаенс офицера-АМЛ офицера контроль за соответствием деятельности всех компаний законодательеым требованиям соответствующих Регуляторов.
Chief Compliance officer , MLRO • Сентябрь 2022 — по настоящее времяОбщий опыт
8 лет 3 месяца
Последнее место работы
ТОО БЕСТ ПРАЙС
Заведующий магазином • Декабрь 2022 — Июнь 2023Директор юридического департамента / Head of Legal /Senior Legal Counsel
50 лет • Был 9 марта • Обновлено 9 марта1 199 000 ₸
Активно ищет работу
Общий опыт
28 лет 8 месяцев
Последнее место работы
ТОО «Ломбард Auto money (Авто мани)»
Директор юридического департамента • Февраль 2024 — по настоящее времяОбщий опыт
Последнее место работы
Freedom finance
Старший специалист комплаенс-контроля • Декабрь 2021 — Октябрь 2025Как вам результаты поиска?
Общий опыт
11 лет
8 месяцев
Последнее место работы
Национальный банк
Главный специалист экономист • Ноябрь 2022 — по настоящее времяОбщий опыт
4 года 6 месяцев
2 месяца
8 месяцев
Последнее место работы
Bank RBK, АО
Департамент комплаенс-контроля, Главный менеджер по комплаенс • Октябрь 2025 — по настоящее времяРуководитель службы внутреннего контроля, риск-менеджмента, комплаенса, AML
Был сегодня • Обновлено 10 декабря 20252 000 000 ₸
Не ищет работу
Общий опыт
Последнее место работы
ТОО ioka fintech
AML офицер • Июнь 2024 — по настоящее времяОбщий опыт
14 лет 6 месяцев
Последнее место работы
Народный банк Казахстана, АО
Начальник Управления • Сентябрь 2024 — по настоящее времяОбщий опыт
24 года 6 месяцев
Последнее место работы
АО ЕТС Товарная биржа (совмещение)
Начальник Отдела комплаенс-контроля • Январь 2025 — по настоящее времяГлавный менеджер
ФИО скрыто соискателем, 43 года • Была 10 марта • Обновлено 25 февраляРассматривает предложения
Общий опыт
21 год
Последнее место работы
Jusan Bank
Главный менеджер Департамент финансового мониторинга • Май 2024 — по настоящее времяОбщий опыт
21 год 7 месяцев
8 месяцев
Последнее место работы
АО "Товарная Биржа "Каспий"
Вице-президент • Октябрь 2018 — по настоящее времяОбщий опыт
16 лет
Последнее место работы
АО "Исламский банк "Заман-Банк"
Главный комплаенс контролер - Главный специалист юридического управления • Сентябрь 2015 — по настоящее времяРуководитель/Эксперт/ СДЛ по ПОД/ФТ/ ФРОМУ, ФинМониторингу; Руководитель Контакт-центра; Контролёр
41 год • Была 25 февраля • Обновлено 19 июня 202270 000 ₽
Не ищет работу
Общий опыт
13 лет 3 месяца
Последнее место работы
ООО МКК "Магазин кредитов"
Микрокредитная компания • Сентябрь 2020 — Ноябрь 2021Финансовый аналитик, корпоративное кредитование
34 года • Был сегодня • Обновлено 22 декабря 2025800 000 ₸
Не ищет работу
Общий опыт
11 лет 1 месяц
Последнее место работы
Фонд развития предпринимательства Даму
Заместитель директора филиала по Алматинской области • Январь 2024 — по настоящее время