Резюме соискателей на должность ведущего специалиста ПОД/ФТ в Казахстане
Чтобы видеть все резюме, зарегистрируйтесь
После регистрации покажем ещё 990 и откроем фото
За всё время
По соответствию
20 резюме
Руководитель подразделения Compliance и ПОД/ФТ
45 лет • Была более двух недель назад • Обновлено 7 декабря 2023Опыт работы
24 года 8 месяцев
Последнее место работы
АО "Народный Банк Казазстана"
Главный менеджер, Департамент комплаенс-контроля • Апрель 2021 — по настоящее времяОпыт работы
15 лет 1 месяц
Последнее место работы
АО "BCC Invest"
Управляющий директор-Главный Комплаенс-контролер Начальник Службы комплаенс-контроля • Сентябрь 2023 — по настоящее времяГлавный специалист по финансовому мониторингу
30 лет • Была сегодня • Обновлено 10 июняНе ищет работу
Опыт работы
7 лет 9 месяцев
Последнее место работы
Казахстанская фондовая биржа
Главный специалист по ПОД/ФТ • Август 2024 — по настоящее времяРуководитель/Эксперт/ СДЛ по ПОД/ФТ/ ФРОМУ, ФинМониторингу; Руководитель Контакт-центра; Контролёр
40 лет • Была более двух недель назад • Обновлено 19 июня 202270 000 ₽
Не ищет работу
Опыт работы
13 лет 3 месяца
Последнее место работы
ООО МКК "Магазин кредитов"
Микрокредитная компания • Сентябрь 2020 — Ноябрь 2021Кредитный специалист
Обновлено 4 мая 2019Опыт работы
17 лет
Последнее место работы
ТОО каражанбас мунай
Водитель-охранник • Февраль 2013 — по настоящее времяОпыт работы
8 лет 5 месяцев
Последнее место работы
Казпочта
Промоутер • Ноябрь 2017 — по настоящее времяОпыт работы
5 лет 10 месяцев
Последнее место работы
AO Forte Bank
Ведущий эксперт Валютного контроля • Август 2022 — по настоящее времяСтарший специалист комплаенс-контроля
30 лет • Был сегодня • Обновлено 14 июня1 000 000 ₸
Активно ищет работу
Опыт работы
6 лет 3 месяца
Последнее место работы
Freedom finance
Старший специалист комплаенс-контроля • Декабрь 2021 — по настоящее времяОпыт работы
16 лет 2 месяца
Последнее место работы
Микрофинансовая организация Шинхан Финанс
Риск-менеджер • Июнь 2023 — по настоящее времяГлавный специалист, Начальник отдела
43 года • Был более двух недель назад • Обновлено 3 февраля 20211 000 $
Опыт работы
25 лет 1 месяц
Последнее место работы
АО ДБ «Альфа Банк Казахстан»
Комплаенс офицер сопровождения финансового мониторинга и комплаенс-рисков ДКК • Август 2019 — по настоящее времяГлавный специалист департамента комплаенс контроля
49 лет • Была более двух недель назад • Обновлено 18 августа 2019Не ищет работу
Опыт работы
20 лет 6 месяцев
Последнее место работы
Цеснабанк, АО
главный специалист отдела Управления финансового мониторинга и автоматизации Департамента комплаенс контроля • Июль 2012 — по настоящее времяГлавный специалист/Комплаенс офицер
36 лет • Был в субботу • Обновлено 27 мая1 000 000 ₸
Рассматривает предложения
Опыт работы
13 лет
Последнее место работы
Евразийский банк, АО
Комплаенс офицер Отдела мониторинга и анализа операций • Август 2023 — по настоящее времяОпыт работы
4 года 3 месяца
Последнее место работы
ТОО Дуальэст Казахстан
Координатор офиса в Центральной Азии • Ноябрь 2022 — Апрель 2023Опыт работы
17 лет 10 месяцев
Последнее место работы
Al Hilal Bank
Главный спец • Март 2021 — по настоящее времяОпыт работы
11 лет
Последнее место работы
Казахстан Темир жолы
Экономист • Февраль 2020 — по настоящее времяОпыт работы
14 лет
Последнее место работы
Банк ЦентрКредит, АО
Главный специалист отдела информационных технологий • Март 2023 — по настоящее времяОпыт работы
11 лет 10 месяцев
Последнее место работы
ТОО Альмаджид
Бухгалтер в одном лице • Апрель 2021 — по настоящее времяОпыт работы
28 лет 9 месяцев
Последнее место работы
S1lk Group. Группа состоит из нескольких компаний, зарегистрированных в разных юрисдикциях таких как: Казахстан, МФЦА, ОАЭ, Дубайский международный финансовый центр, Абу-Даби Глобал Маркет. Функции комплаенс офицера-АМЛ офицера контроль за соответствием деятельности всех компаний законодательеым требованиям соответствующих Регуляторов.
Chief Compliance officer , MLRO • Сентябрь 2022 — по настоящее времяОпыт работы
14 лет 10 месяцев
Последнее место работы
Головной офис АО «Банк ЦентрКредит» Управление внутрибанковских операций, Отдел сопровождения и учета внутрибанковских операций Алматинского городского филиала.
Ведущий специалист • Сентябрь 2015 — по настоящее времяОпыт работы
15 лет 11 месяцев
Последнее место работы
АО СК Евразия
Ведущий специалист • Июнь 2021 — по настоящее время