Резюме соискателей на должность ведущего специалиста отдела финансового мониторинга в Казахстане
Чтобы видеть все резюме, зарегистрируйтесь
После регистрации покажем ещё 1 408 и откроем фото
За всё время
По соответствию
20 резюме
Главный специалист по финансовому мониторингу
30 лет • Была 9 декабря • Обновлено 8 декабря1 000 000 ₸
Не ищет работу
Опыт работы
8 лет 3 месяца
Последнее место работы
Казахстанская фондовая биржа
Главный специалист по ПОД/ФТ • Август 2024 — по настоящее времяОпыт работы
25 лет 2 месяца
Последнее место работы
АО "Народный Банк Казазстана"
Главный менеджер, Департамент комплаенс-контроля • Апрель 2021 — по настоящее времяОпыт работы
8 лет 11 месяцев
Последнее место работы
Казпочта
Промоутер • Ноябрь 2017 — по настоящее времяРуководитель/Эксперт/ СДЛ по ПОД/ФТ/ ФРОМУ, ФинМониторингу; Руководитель Контакт-центра; Контролёр
41 год • Была 5 ноября • Обновлено 19 июня 202270 000 ₽
Не ищет работу
Опыт работы
13 лет 3 месяца
Последнее место работы
ООО МКК "Магазин кредитов"
Микрокредитная компания • Сентябрь 2020 — Ноябрь 2021Кредитный специалист
Обновлено 4 мая 2019Опыт работы
17 лет 6 месяцев
Последнее место работы
ТОО каражанбас мунай
Водитель-охранник • Февраль 2013 — по настоящее времяОпыт работы
15 лет 7 месяцев
Последнее место работы
АО "BCC Invest"
Управляющий директор-Главный Комплаенс-контролер Начальник Службы комплаенс-контроля • Сентябрь 2023 — по настоящее времяОпыт работы
6 лет 4 месяца
Последнее место работы
AO Fortebank
Старший эксперт Службы комплаенс контроля • Август 2025 — по настоящее времяОпыт работы
21 год
Последнее место работы
ТОО "Tarlan Payments (Тарлан Пэйментс)"
Ведущий юрист • Май 2022 — по настоящее времяACAMS certified Compliance officer, MLRO
51 год • Была 12 декабря • Обновлено 23 октября2 500 000 ₸
Не ищет работу
Опыт работы
29 лет 3 месяца
Последнее место работы
S1lk Group. Группа состоит из нескольких компаний, зарегистрированных в разных юрисдикциях таких как: Казахстан, МФЦА, ОАЭ, Дубайский международный финансовый центр, Абу-Даби Глобал Маркет. Функции комплаенс офицера-АМЛ офицера контроль за соответствием деятельности всех компаний законодательеым требованиям соответствующих Регуляторов.
Chief Compliance officer , MLRO • Сентябрь 2022 — по настоящее времяОпыт работы
15 лет 6 месяцев
Последнее место работы
ТОО "Ломбард Белый LLP"
Заместитель главного бухгалтера • Декабрь 2023 — по настоящее времяГлавный специалист департамента комплаенс контроля
49 лет • Была 18 октября 2022 • Обновлено 18 августа 2019Не ищет работу
Опыт работы
21 год
Последнее место работы
Цеснабанк, АО
главный специалист отдела Управления финансового мониторинга и автоматизации Департамента комплаенс контроля • Июль 2012 — по настоящее времяОпыт работы
8 лет 3 месяца
Последнее место работы
ТОО БЕСТ ПРАЙС
Заведующий магазином • Декабрь 2022 — Июнь 2023Опыт работы
11 лет 6 месяцев
Последнее место работы
Казахстан Темир жолы
Экономист • Февраль 2020 — по настоящее времяОпыт работы
18 лет 4 месяца
Последнее место работы
Al Hilal Bank
Главный спец • Март 2021 — по настоящее времяОпыт работы
25 лет 7 месяцев
Последнее место работы
АО ДБ «Альфа Банк Казахстан»
Комплаенс офицер сопровождения финансового мониторинга и комплаенс-рисков ДКК • Август 2019 — по настоящее времяОпыт работы
17 лет 7 месяцев
Последнее место работы
АО Фридом Банк Казахстан
Главный менеджер • Апрель 2024 — по настоящее времяОпыт работы
40 лет 3 месяца
Последнее место работы
ТОО "Ломбард Auto money(Авто мани)"(группа компании)
Главный бухгалтер • Январь 2020 — по настоящее времяОпыт работы
16 лет 5 месяцев
Последнее место работы
Микрофинансовая организация Шинхан Финанс
Риск-менеджер • Июнь 2023 — Сентябрь 2025Опыт работы
8 лет 5 месяцев
Последнее место работы
TOO "МФО "TodayFinance Kazakhstan"
Юрист • Апрель 2022 — по настоящее времяРуководитель службы внутреннего контроля, риск-менеджмента, комплаенса, AML
Был 13 декабря • Обновлено 10 декабря2 000 000 ₸
Не ищет работу
Опыт работы
17 лет 6 месяцев
Последнее место работы
ТОО ioka fintech
AML офицер • Июнь 2024 — по настоящее время