Резюме соискателей на должность специалиста по ПОД в Казахстане
Чтобы видеть все резюме, зарегистрируйтесь
После регистрации покажем ещё 1 300 и откроем фото
За всё время
По соответствию
20 резюме
Главный специалист по финансовому мониторингу
30 лет • Была сегодня • Обновлено 8 декабря1 000 000 ₸
Не ищет работу
Общий опыт
8 лет 3 месяца
2 года
Последнее место работы
Казахстанская фондовая биржа
Главный специалист по ПОД/ФТ • Август 2024 — по настоящее времяОбщий опыт
25 лет 2 месяца
Последнее место работы
АО "Народный Банк Казазстана"
Главный менеджер, Департамент комплаенс-контроля • Апрель 2021 — по настоящее времяОбщий опыт
Последнее место работы
Евразийский банк, АО
Специалист отдела кредитного администрирования • Ноябрь 2017 — по настоящее времяОбщий опыт
15 лет 7 месяцев
Последнее место работы
АО "BCC Invest"
Управляющий директор-Главный Комплаенс-контролер Начальник Службы комплаенс-контроля • Сентябрь 2023 — по настоящее времяРуководитель/Эксперт/ СДЛ по ПОД/ФТ/ ФРОМУ, ФинМониторингу; Руководитель Контакт-центра; Контролёр
41 год • Была 5 ноября • Обновлено 19 июня 202270 000 ₽
Не ищет работу
Общий опыт
13 лет 3 месяца
Последнее место работы
ООО МКК "Магазин кредитов"
Микрокредитная компания • Сентябрь 2020 — Ноябрь 2021Общий опыт
Последнее место работы
Казпочта
Промоутер • Ноябрь 2017 — по настоящее времяКредитный специалист
Обновлено 4 мая 2019Общий опыт
17 лет 6 месяцев
Последнее место работы
ТОО каражанбас мунай
Водитель-охранник • Февраль 2013 — по настоящее времяОбщий опыт
6 лет 4 месяца
5 месяцев
6 месяцев
Последнее место работы
AO Fortebank
Старший эксперт Службы комплаенс контроля • Август 2025 — по настоящее времяГлавный специалист департамента комплаенс контроля
49 лет • Была 18 октября 2022 • Обновлено 18 августа 2019Не ищет работу
Общий опыт
21 год
Последнее место работы
Цеснабанк, АО
главный специалист отдела Управления финансового мониторинга и автоматизации Департамента комплаенс контроля • Июль 2012 — по настоящее времяОбщий опыт
Последнее место работы
TOO VENDER
Кладовщик • Декабрь 2020 — Ноябрь 2021Общий опыт
25 лет 7 месяцев
Последнее место работы
АО ДБ «Альфа Банк Казахстан»
Комплаенс офицер сопровождения финансового мониторинга и комплаенс-рисков ДКК • Август 2019 — по настоящее времяОбщий опыт
14 лет 6 месяцев
Последнее место работы
ТОО "МФО Теньгофф"
Юрисконсульт • Август 2017 — по настоящее времяОбщий опыт
8 лет 3 месяца
Последнее место работы
ТОО БЕСТ ПРАЙС
Заведующий магазином • Декабрь 2022 — Июнь 2023Общий опыт
11 лет 6 месяцев
Последнее место работы
Казахстан Темир жолы
Экономист • Февраль 2020 — по настоящее времяОбщий опыт
13 лет 7 месяцев
10 месяцев
Последнее место работы
ТОО "Гермес Гарант Групп"
Начальник Отела по комплаенс-контролю в Платежной Организации • Октябрь 2018 — по настоящее времяОбщий опыт
16 лет 5 месяцев
Последнее место работы
Микрофинансовая организация Шинхан Финанс
Риск-менеджер • Июнь 2023 — Сентябрь 2025ACAMS certified Compliance officer, MLRO
51 год • Была 12 декабря • Обновлено 23 октября2 500 000 ₸
Не ищет работу
Общий опыт
29 лет 3 месяца
Последнее место работы
S1lk Group. Группа состоит из нескольких компаний, зарегистрированных в разных юрисдикциях таких как: Казахстан, МФЦА, ОАЭ, Дубайский международный финансовый центр, Абу-Даби Глобал Маркет. Функции комплаенс офицера-АМЛ офицера контроль за соответствием деятельности всех компаний законодательеым требованиям соответствующих Регуляторов.
Chief Compliance officer , MLRO • Сентябрь 2022 — по настоящее времяСтарший специалист комплаенс-контроля
30 лет • Был вчера • Обновлено 16 декабря900 000 ₸
Активно ищет работу
Общий опыт
Последнее место работы
Freedom finance
Старший специалист комплаенс-контроля • Декабрь 2021 — Октябрь 2025Руководитель службы внутреннего контроля, риск-менеджмента, комплаенса, AML
Был 13 декабря • Обновлено 10 декабря2 000 000 ₸
Не ищет работу
Общий опыт
Последнее место работы
ТОО ioka fintech
AML офицер • Июнь 2024 — по настоящее времяОбщий опыт
Последнее место работы
АО "Казпочта"
менеджер управления последующего контроля, комплаенс контроль • Сентябрь 2019 — по настоящее время