Руководитель службы внутреннего контроля и комплаенса - Организация и контрольные функции внутреннего контроля, риск-менеджмента и комплаенса в компании; - Разработка и внедрение политики, процедур и стандартов в области ПОД/ФТ, антикоррупции, конфликта интересов и других аспектов комплаенса; - Проведение регулярных аудитов и мониторинг деятельности подразделений компании с целью выявления и устранения нарушений и рисков; - Обеспечивание своевременного и качественное информирование и обучение сотрудников по вопросам комплаенса; - Представление интересов компании перед регуляторами, контролирующими органами и партнерами по вопросам комплаенса.

- Координировал деятельность по реализации правил внутреннего контроля ПОД/ФТ; - Анализировал операции, подлежащие финансовому мониторингу, принимал решения о признании операций подозрительными; - Взаимодействовал с уполномоченным органом по вопросам ПОД/ФТ; - Подготавливал и предоставлял отчеты и статистику по вопросам ПОД/ФТ; - Следил за изменениями в законодательстве и нормативных актах в области ПОД/ФТ и адаптировал внутренние процедуры в соответствии с ними.

- Обрабатывал подозрительные операции в соответствии с требованиями ПОД/ФТ; - Формировал сообщения об операциях, подлежащих финансовому мониторингу; - Взаимодействовал с КФМ; - Разрабатывал и внедрял политики, процедуры и стандарты в области ПОДФТ; - Осуществлял контроль за соблюдением требований комплаенса в Платежной организации.

- Анализировал подозрительные операции, отправлял сообщения в КФМ; - Проводил надлежащую проверку клиентов на предмет ОД/ФТ; - Контролировал соблюдение требований ПОД/ФТ в филиалах и подразделениях банка; - Участвовал в разработке и совершенствовании методик и инструментов внутреннего контроля ПОД/ФТ; - Организовывал и проводил обучение сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ.

- Обрабатывал подозрительные операции в соответствии с требованиями ПОД/ФТ; - Формировал сообщения об операциях, подлежащих финансовому мониторингу; - Взаимодействовал с КФМ, проводил проверки; - Разрабатывал и внедрял политики, процедуры и стандарты в области комплаенса; - Осуществлял контроль за соблюдением требований комплаенса в банке.

- Составлял карту рисков, регистр рисков, вел базу данных операционных рисков; - Анализировал и оценивал операционные риски, предлагал меры по их минимизации и управлению; - Подготавливал и предоставлял отчеты по операционным рискам; - Участвовал в разработке и совершенствовании методик и инструментов управления операционными рисками; - Организовывал и проводил обучение сотрудников по вопросам операционных рисков.

- Управлял операционными рисками; - Разрабатывал и внедрял политики, процедуры и стандарты в области управления рисками; - Проводил аудит и мониторинг деятельности подразделений компании с целью выявления и устранения рисков; - Подготавливал и предоставлял отчеты по рискам; - Обеспечивал соблюдение требований регуляторов и контролирующих органов по вопросам риск-менеджмента.

- Анализировал и снижал операционные риски, вел базу данных, контролировал процедуры внутреннего контроля; - Разрабатывал и внедрял политики, процедуры и стандарты в области управления операционными рисками; - Проводил аудит и мониторинг деятельности подразделений банка с целью выявления и устранения рисков; - Подготавливал и предоставлял отчеты по операционным рискам; - Обеспечивал соблюдение требований регуляторов и контролирующих органов по вопросам операционных рисков.

Экономики и Бизнеса, Учёт и Аудит

Национальный центр тестирования, Знание НПА по программе МФО, Платежные организации и в сфере игорного бизнеса и лотерей

«BUSINESS-FORMAT», AML

Агентство по финансовому мониторингу РК, Европейский союз и Совет Европы, ПОДФТ

Учебный центр "Зерде", ПОДФТ

Национальный центр по управлению персоналом государственной службы, ПОДФТ

Академия Комплаенс, Сертификационная программа в области ПОДФТ (национальный компонент)

Юридическая фирма Eterna Law, Построение эффективных комплаенс и юридических служб