Сбор,анализ и предоставления информации по операциям ,подлежащим обязательному контролю,уполномоченному государственному органу (НБТ) Национальный Банк Таджикистана в назначенные сроки. Текущий контроль операции ,в отношении которых есть подозрения в финансировании терроризма,Проведения семинаров по темам,связанным с ПОД и ФТ для персонала Банка .Осуществление проверок на соответствие операции требованиям Правил внутреннего контроля.Расследования необычных операций по информации ,предоставленной сотрудниками Фронт - офисных подразделений. Своевременное доведение информации международных агентств по противодействию отмывания и обеспечение усиленного внимания к операциям, связанным со странами и территориями,отказавшимися сотрудничать со Специальной Коммиссией по Финансовым Действиям (FATF), согласно предоставленного FATF списка.Информирование ответственного сотрудника отдела Валютного контроля и учета по всем связанным с отмыванием денег операциям и предоставления ежеквартального отчета . Правлению Наблюдательного Совета о результатов своей деятельности.

Привлечения клиентов, встречи гостей , обустраивать, организовать бизнес встречи.