Комплексная проверка контрагентов.

«КТЖ-Грузовые перевозки» (ГП) является национальным грузоперевозчиком и насчитывает более 46 000 штатных сотрудников. ГП является крупнейшей дочерней компанией Национальной компании «Казахстан Темир Жолы» (КТЖ). КТЖ — транспортно-логистический холдинг, оператор магистральной железнодорожной сети Республики Казахстан. Обязанности: 1. Управление внутренними положениями по вопросам Комплаенс; 2. Взаимодействие с работниками и государственными органами (в пределах компетенции); 3. Проверка соответствия (Due diligence) сделок, договоров и потенциальных кандидатов на вакантные должности; 4. Проведение тренингов для сотрудников по вопросам комплаенс; 5. Оценка комплаенс-рисков и подготовка Рекомендации по устранению или минимизации Выявленных рисков; 6. Проведение внутренних расследований; 7. Мониторинг и информирование о нарушениях; 8. Реализация процедур по предотвращению нарушений.

ЦАЭК – крупнейшая частная энергетическая компания Казахстана. ЦАЭК обеспечивает электроэнергией более двух миллионов человек. Достижения: 1. Сократилось количество документов, собираемых бухгалтерией, что позволило ускорить работу по оплате на 25%. 2. Убран чрезмерный контроль над персоналом, что снизило риск социальной напряженности. Обязанности: 1. Организационно-методическое обеспечение внедрения и совершенствования Системы управления рисками, Системы внутреннего контроля в Группе компаний. 2. Проведение тренингов для сотрудников по вопросам управления рисками; 3. Оценка рисков и подготовка рекомендации по устранению или минимизации выявленных рисков.

Достижения: 1. Реализовал создание Центра Компетенций Комплаенс группы Самрук-Қазына; 2. Привлек 7 компаний из группы Самрук-Қазына для ведения комплаенс-функций; 3. Реализовал процесс проверки на полиграфе руководителей группы Самрук-Қазына.

Казатомпром является мировым лидером по производству и реализации урана (акции котируются на LSE, AIX, KASE). Достижения: 1. Завершил проект по внедрению комплаенс процедур в дочерних компаниях; 2. Проводил мастер-классы для Риск и Комплаенс Офицеров по оценке коррупционных рисков; 3. Написал 19 статей для колонки Compliance в корпоративном журнале.

Торгово-транспортная компания (ТТК) является дочерней компанией крупнейшей в мире уранодобывающей и сбытовой компании (Казатомпром). ТТК оказывает услуги по логистике и закупкам для группы компаний Казатомпром. Достижения: 1. Добились заключения долгосрочных договоров вместо годовых, что сэкономило средства компании более чем на 30%. 2. Сокращен список отделов согласования договоров, что позволило вдвое сократить время заключения договоров.