· Санкционный комплаенс; · Участие в создании системы управления правовыми рисками. оценка эффективности системы, выработка предложений по повышению эффективности системы управления рисками; · Оценка соответствия внутренних локальных актов, процедур и операций действующему Законодательству в курируемых сферах; · Осуществление контроля путем проведения плановых и внеплановых проверок с целью выявления и оценки рисков; · Обзор и анализ внутренних документов, актов контроля государственных органов, внешних и внутренних аудиторов, публикаций в СМИ; · Обеспечение повышения корпоративной культуры работников в вопросах соблюдения антикоррупционного законодательства, внедрение корпоративных политик по противодействию взяточничеству и коррупции, проведение обучающих семинаров по внедренным политикам; · Организация проверок по заявлениям, полученным через "горячую линию", по вопросам нарушения сотрудниками антикоррупционного законодательства.. политик и процедур.

· Участие в создании системы управления правовыми рисками. оценка эффективности системы, выработка предложений по повышению эффективности системы управления рисками; · Оценка соответствия внутренних локальных актов, процедур и операций действующему Законодательству в курируемых сферах; · Осуществление контроля путем проведения плановых и внеплановых проверок с целью выявления и оценки рисков; · Обзор и анализ внутренних документов, актов контроля государственных органов, внешних и внутренних аудиторов, публикаций в СМИ; · Обеспечение повышения корпоративной культуры работников в вопросах соблюдения антикоррупционного законодательства, внедрение корпоративных политик по противодействию взяточничеству и коррупции, проведение обучающих семинаров по внедренным политикам; · Организация проверок по заявлениям, полученным через "горячую линию", по вопросам нарушения сотрудниками антикоррупционного законодательства.. политик и процедур.

Правовая экспертиза договоров, подготовка проектов договоров, исково - претенциозная работа и т.д.

1) правовая экспертиза документов, представляемых на основании служебных записок подразделениями Банка по проектам на совершение заемных операций, выдачу гарантий, предоставление аккредитивов, подготовка юридических заключений; 2) правовая экспертиза предоставленного банку обеспечения обязательств и подготовка акцессорных договоров (залога, поручительства), подготовка юридических заключений; 3) подготовка договоров банковского займа, а также форм договоров, обеспечивающих исполнение обязательств в случаях предусмотренных внутренними Актами Банка по согласованию с Юридическим Департаментом; 4) правовой консалтинг структурных подразделений Банка по вопросам совершения заемных операций и обеспечения обязательств; 5) правовая экспертиза и подготовка юридических заключений по проектам внутренних документов при разработке и освоении новых банковских продуктов по предоставлению банковских займов на специфических условиях. 6) правовая экспертиза документов, представляемых на основании служебных записок подразделениями Филиала, и подготовка юридических заключений по договорам на открытие банковских счетов, визирование договоров специалистами подразделения в случаях предусмотренных внутренними Актами Банка и отсутствия замечаний по содержанию и форме проектов договоров; 7) подготовка юридических заключений по запросам уполномоченных государственных органов на предоставление Банком сведений по счетам юридических и физических лиц, отнесенных к категории банковской тайны в соответствии с законодательством, по процессуальным решениям органов прокуратуры, следствия и дознания, судов, налоговых и таможенных органов о наложении ареста, приостановлении операций и изъятии денег с банковских счетов клиентов; 8) правовой консалтинг структурных подразделений Банка по вопросам совершения банковских операций, платежей и переводов денег, валютного регулирования, применения налогового, таможенного законодательства 9) выработка процессуальной тактики, планирование и организация работы по защите и отстаиванию интересов Банка в судах по конкретным искам, где Банк является истцом, ответчиком либо третьей стороной; 10) сбор и анализ необходимых документов по поручению руководителей Банка, Юридического Департамента, Директора филиала и на основании принятых органами Банка решений для подготовки обоснованных ответов на поступившие требования и претензии к Банку от юридических и физических лиц о взыскании денег либо возмещении ущерба иным образом; 11) подготовка исковых заявлений и иных процессуальных документов для рассмотрения дел в суде с целью отстаивания законных прав и интересов Банка; 12) представительство интересов Банка в качестве представителя истца, ответчика либо третьего лица со всеми правами, предусмотренными действующим гражданско-процессуальным законодательством; 13) участие работников Сектора в качестве представителя Банка в уголовном производстве по возбужденным уголовным делам; 14) обеспечение координации работы с Департаментом безопасности, Департаментом рисков, Департаментом кредитования, Управлением по работе с залоговым имуществом, иными структурными подразделениями Банка и его филиалами по проблемным кредитам; 15) правовой консалтинг и оказание практической помощи структурным подразделениям Банка по конкретным проблемным вопросам, связанным с защитой интересов Банка в суде

Розничное кредитование

Кредитование МСБ

Правовой консалтинг сотрудников предприятия, исковая и договорная работа

Правовой консалтинг сотрудников предприятия, исковая работа